Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de "Bodegas Terras Gauda, Sociedad Anónima", en sesión celebrada el 22 de marzo de 2001, acordó, por unanimidad, convocar Junta general de accionistas a celebrar en el domicilio social, carretera Túy-A Guarda, kilómetro 36 (Eiras-O Rosal), el día 29 de junio de 2001, a las once horas treinta minutos, en primera convocatoria, y al día siguiente, si fuera preciso, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la entidad durante el ejercicio 2000.

Tercero.-Autorización para la adquisición de acciones propias y/o ajenas.

Cuarto.-Delegación de facultades que permita la formalización, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general.

Quinto.-Redacción y aprobación del acta de la Junta, por cualquiera de las formas previstas en el artículo 113 de la vigente Ley sobre Régimen Jurídico de las Sociedad Anónimas.

En relación con los puntos primero y segundo, se hace constar que, a partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos sometidos a aprobación.

O Rosal, 30 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, José María Fonseca Moretón.-29.870.