State Agency Official State Gazette

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad "Eurobosques, Sociedad Anónima", en su reunión celebrada el pasado día 29 de mayo de 2001, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2001, a las dieciocho horas, y, si fuera necesario, en segunda convocatoria, el día 29 de junio, a las diecisiete horas, en el domicilio social, calle Gran Vía, 39, 28013 Madrid, al objeto de que en la misma se delibere y vote sobre los acuerdos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2000 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del informe de gestión, aplicación y distribución del resultado, así como de la gestión social del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.-Redenominación en euros de la cifra del capital social y consiguiente reducción del mismo en la cifra de 18,24 euros.

Tercero.-Reducción del capital social en la cifra de 1.507,20 euros, dejándolo fijado en 904.320 euros, mediante la disminución del valor nominal de las acciones de 6,01 euros a 6 euros, dotándose dicha disminución a la reserva indisponible prevista por el artículo 167.3 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.-Disminución del valor nominal de las acciones de 6 euros a 1 euro, creando seis nuevas acciones por cada una de las anteriores, con la consiguiente ampliación del número de acciones de 150.720 a 904.320 representativas del capital social, delegando en el consejo de Administración la facultad de fijar la fecha de ejecución de este acuerdo, que deberá realizarse en el plazo máximo de seis meses desde la fecha de esta Junta.

Quinto.-Delegación de facultades.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de los Auditores de cuentas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 del mismo cuerpo legal, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Según lo previsto por el artículo 144 del mismo texto legal, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe de los Administradores sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 31 de mayo de 2001.-El Presidente, Ángel Briones Nieto.-29.781.