Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Villaviciosa de Odón (Madrid), calle Guadiana, sin número, Club de Golf "Lomas-Bosque", urbanización "El Bosque", en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2001, a las dieciocho treinta horas, y en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, si a ello hubiera lugar, conforme al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio de 2000.

Segundo.-Examen y aprobación de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio de 2000.

Tercero.-Informe sobre la situación de la sociedad.

Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados, así como para formalizar el preceptivo depósito en el Registro Mercantil de las cuentas anuales y demás documentos previstos en el artículo 366 del Reglamento del Registro Mercantil.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, o examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Villaviciosa de Odón, 31 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Pablo G.a-Perrote G.a-Lomas.-29.978.