Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general de accionistas 2001 Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2001, viernes, a las veinte horas, en el Salón de Actos del Recinto Ferial de Pozoblanco, no contándose con poderla celebrar en primera que se convoca para el día 28 del mismo mes, en el lugar y hora indicados con arreglo al siguiente Junta general ordinaria Orden del día Primero.-Lectura del informe de auditoría y examen con aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio de 2000 y de la gestión del Consejo.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Informe de la Presidencia.

Junta general extraordinaria Orden del día Primero.-Propuesta de aumento de capital social hasta un máximo de 66.509,51 euros mediante la emisión de 14.755 nuevas acciones cuyo contravalor consistirá en aportaciones dinerarias, con exclusión del derecho de suscripción preferente. A los efectos de lo determinado en el artículo 159 a) y c) de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se informa que el tipo de emisión de cada acción será del 155 por 100 sobre el nominal.

Segundo.-Propuesta de nuevo aumento de capital social una vez ampliado hasta un máximo de 78.364,47 euros mediante la emisión de 17.385 acciones de 4,507591 euros de nominal cada una totalmente liberadas, con cargo a reservas atribuidas a los accionistas en proporción de una nueva cada 23 antiguas que posea.

Tercero.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales para establecer la nueva cifra de capital social resultante de las anteriores ampliaciones.

Cuarto.-Propuesta de modificación del artículo 5 bis de los Estatutos sociales en el sentido de eliminar las condiciones de transmisibilidad de acciones entre socios para pequeños paquetes de acciones.

Quinto.-Propuesta de modificación del artículo 21 de los Estatutos, para reducir a nueve el número de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.-Renovación del Consejo, con propuesta de reelección de los Consejeros cesantes.

Séptimo.-Autorización para adquisición derivativa de acciones propias conforme al artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Octavo.-Autorización al Consejo para elevar públicos estos acuerdos y para su interpretación y subsanación, en su caso.

Noveno.-Designación de Interventores del acta.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social o pedir la entrega o envío gratuito del Balance verificado por los Auditores de la sociedad que servirá de base al aumento de capital con cargo a reservas; de la Memoria elaborada por los Administradores justificativa de la propuesta de supresión del derecho de suscripción preferente, el tipo de emisión de estas acciones del informe de los Auditores de la sociedad sobre el valor real de las acciones y la exactitud de los datos de la referida memoria; del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe de los Administradores justificativos de la misma.

Pozoblanco, 25 de mayo de 2001.-El Secretario, Rafael Yun Cabrera.-30.049.