Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar el próximo día 28 de junio de 2001, a las diecinueve horas, en la avenida Ventisquero de la Condesa, número 42, de Madrid (Clínica CEMTRO), en primera convocatoria, y para el siguiente día 29 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2000.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Ratificación del nombramiento de un Consejero y renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.-Redenominación del capital en euros y consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Aprobación del acta de la reunión o designación de interventores al efecto.

En el domicilio social se encuentra a disposición de los señores accionistas: Las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2000, así como el informe de los Auditores de cuentas.

El informe del Consejo de Administración relativo a la redenominación en euros con reducción del valor nominal de las acciones y modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales, que incluye el texto íntegro de los acuerdos que se someterán al efecto a la Junta general.

Los accionistas pueden solicitar a la sociedad la entrega o envío gratuito de estos documentos.

Madrid, 29 de marzo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-30.105.