Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, a celebrar en la calle Bruc, 72-74, 4.o piso, de Barcelona, el día 28 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y hora, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Nombramiento, en su caso, de nuevo Consejero en la persona de don José Manuel Durán Montes.

Tercero.-Aprobar, en su caso, el plan de acciones sobre acciones ("stock-options") de la sociedad.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier socio puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad su entrega, de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 8 de junio de 2001.-El Consejero Delegado.-32.431.