Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, calle Juan Ignacio Luca de Tena, número 15, a las diez horas del día 28 de junio de 2001, en primera convocatoria, y al día siguiente, 29 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deleberar y resolver los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000, correspondiente a "Alianza Editorial, S. A.", así como de la gestión del Consejo de Administración en dicho ejercicio.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados de "Alianza Editorial, S. A.".

Tercero.-Nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

Cuarto.-Reelección y/o nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad.

Quinto.-Delegaciones y autorizaciones.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta general o designación de Interventores con arreglo al artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Podrán ejercitar el derecho de asistencia aquellos accionistas que hayan efectuado el depósito de sus acciones en las oficinas actuales, calle Juan Ignacio Luca de Tena, 15, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta y aquellos otros que, con la misma antelación, acrediten su titularidad en el lugar indicado por cualquier medio admitido en Derecho.

Conforme al artículo 10 de los vigentes Estatutos sociales, todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar por medio de otro accionista, debiéndose conferir dicha representación por escrito y con carácter especial para esta Junta.

El derecho de voto se ejercerá conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de dichos Estatutos.

Los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de las cuentas, así como los demás documentos a los que alcanza el derecho de información de los accionistas.

Madrid, 1 de juno de 2001.-El Secretario del Consejo.-32.786.