Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad "Areapesca, Sociedad Anónima", que tendrá lugar en Marín (Pontevedra), Puerto Pesquero, muelle este, naves 7-8, el próximo día 29 de junio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria y, el día 30 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- correspondientes al ejercicio 2000 cerrado a 31 de diciembre de 2000, así como la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Segundo.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2000.

Tercero.-Facultar indistintamente a don Manuel Soage Freire y doña María Dolores Asensi Catalán para que procedan al depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil, y a certificar sobre la aprobación de dichas cuentas, así como sobre la aplicación de los resultados del citado ejercicio.

Cuarto.-Aprobar, si procede, la aplicación del saldo de la cuenta de reservas voluntarias y la cuenta de reserva legal, a la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores.

Quinto.-Aprobar, si procede, la reducción del capital social de la entidad mediante la amortización de acciones de la compañía en diez millones (10.000.000) de pesetas, quedando por tanto el capital reducido a cero (0) pesetas, a fin de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad, habida cuenta de las pérdidas sufridas.

Sexto.-Simultáneamente, aprobar, si procede, el aumento de capital social de la entidad en seiscientos mil (600.000) euros, quedando por tanto el capital social ampliado a seiscientos mil euros, mediante la emisión de diez mil (10.000) nuevas acciones, con valor nominal cada una de ellas, de sesenta (60) euros, numeradas correlativamente del uno al diez mil, ambos inclusive, con iguales derechos y obligaciones que las ya existentes y representadas por medio de títulos.

Séptimo.-Aprobar, si procede, y como consecuencia, en su caso, de la aprobación de los puntos anteriores del orden del día, la modificación del artículo 6.o de los Estatutos sociales, relativo a capital social y acciones.

Octavo.-Aprobar, si procede, la delegación al Consejo de Administración de la facultad de ejecutar el acuerdo de aumento de capital, si el mismo se aprueba, a fin de llevar a cabo el mismo en los propios términos en que se adopte el acuerdo, reconociendo el derecho de suscripción preferente de socios en la actualidad.

Noveno.-Aprobar, si procede, se pueda llevar a cabo el aumento de capital en la cantidad que resulte, para el caso de la suscripción incompleta de las nuevas acciones emitidas.

Décimo.-Nombramiento de Auditores.

Undécimo.-Ruegos y preguntas.

Duodécimo.-Redacción, lectura, y aprobación del acta de la Junta, si procediera.

Los accionistas, conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán examinar, en el domicilio social, u, en su caso, obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se han de someter a la aprobación de la misma y asimismo y de la misma forma, respecto de los puntos cuarto al sexto del orden del día, tienen derecho a examinar, en el domicilio social, u, en su caso, obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma.

Marín (Pontevedra), 4 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-31.485.