Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará el día 28 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, si hubiese lugar, en la ciudad de Guadalajara, hotel Meliá Confort, sito en carretera Nacional II, kilómetro 55, para deliberar y decidir sobre los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, así como de las cuentas y el informe de gestión consolidados, correspondientes al ejercicio de 2000.

Segundo.-Cese y nombramiento de Consejero.

Tercero.-Reelección de Auditor de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado.

Cuarto.-Redenominación de capital social de pesetas a euros. Reducción del valor nominal de cada acción en 0,0050605 euros. Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales relativo al capital social.

Quinto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias y autorización a las sociedades filiales para que puedan adquirir acciones de autorización a las sociedades filiales para que puedan adquirir acciones de "Avicu, Sociedad Anónima", con los límites y requisitos que se exigen en el artículo 75 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Modificación del artículo 28 de los Estatutos sociales, relativo a la retribución de los Administradores.

Séptimo.-Facultar ampliamente a los Administradores para el desarrollo, elevación a público, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Lectura y aprobación del acta de la sesión y, en su defecto, designación de Interventores a tal fin.

Asistencia: Tendrán derecho de asistencia a la Junta, por sí o debidamente representados, los accionistas que, con cinco días de antelación, tengan inscrita la propiedad de sus acciones en el Libro Registro de Acciones Nominativas la Sociedad.

Examen de documentación: Se encuentran a disposición de los señores accionistas, para su examen, en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la consideración y aprobación de la Junta y, en particular, las cuentas anuales de la sociedad y de su grupo consolidado, el informe de los Auditores de cuentas relativo a las mismas y el informe de gestión de la sociedad y de su grupo consolidado, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y los informes justificativos de las mismas. De todos los documentos citados pueden solicitar los señores accionistas la entrega o envío gratuito de copia.

Guadalajara, 7 de junio de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Rodríguez Jiménez.-32.521.