Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Cieza (Murcia), paraje de los Albares, sin número, el próximo día 29 de junio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 30 de junio de 2001, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) e informe de gestión del Consejo de Administración y aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Modificación de los artículos 12 y 13 de los Estatutos sociales de la sociedad, relativos a la Administración y facultades de los Administradores.

Tercero.-Cese y nombramiento de Administradores.

Cuarto.-Nombramiento o reelección de Auditor de cuentas de la sociedad.

Quinto.-Delegación de facultades.

Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta en la misma sesión o nombramiento de Interventores para su aprobación, subsanación o rectificación en los términos fijados en la Ley.

De conformidad con lo establecido en los artículos 212, apartado 2, y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los señores accionistas que está a su disposición, para su examen, entrega o envío de forma gratuita, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de las modificaciones propuestas, los informes justificativos sobre las mismas, así como los de gestión y auditoría de cuentas.

Cieza, 8 de junio de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Bibiano Conesa Saura.-32.540.