Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio de la sociedad, calle Ángel Ganivet, número 15, 6.o A, en Granada, el día 29 de junio de 2001, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y veinticuatro horas más tarde, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Renovación del cargo de Administrador único de la sociedad.

Tercero.-Propuesta de remuneración del órgano de Administración y modificación de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Propuesta de fijación de retribución por servicios prestados a la sociedad.

Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas, y para proceder al preceptivo depósito en el Registro Mercantil de las cuentas anuales y demás documentos exigibles.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán obtener, inmediata y gratuitamente, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y todos los extremos sometidos a la aprobación de la Junta general de accionistas.

Granada, 4 de junio de 2001.-El Administrador único, Manuel Martín Rodríguez.-32.654.