Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2001 a las doce horas, en el domicilio social, calle Sella, 2, 5.o J, de Ribadesella (Asturias) y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para resolver y deliberar acerca del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2000 y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Aprobar, si procede, la propuesta-aplicación de resultados del ejercicio 2000.

Tercero.-Establecer la cantidad fija de retribución de los Consejeros para el ejercicio 2001, de conformidad con el artículo 11 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Reelección de Auditores de cuentas para el ejercicio 2001.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.

Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el informe de auditoría y los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como solicitar el envío gratuito de los mismos.

Ribadesella, 5 de junio de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-32.537.