Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a todos los accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar a las diez horas, del día 29 de junio de 2001, en el domicilio social, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar, los acuerdos que procedan bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta aplicación de resultados del ejercicio de 2000.

Segundo.-Reelección de Auditores de cuentas para el ejercicio social de 2001.

Tercero.-Redenominación en euros de la cifra del capital social y del valor nominal de las acciones.

Cuarto.-Propuesta de modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales, cambiando las acciones de nominativas al portador, el valor nominal, numeración e importe de los nuevos títulos, así como los artículos 6.o y 7.o en relación a los cambios anteriores y/o si procediera a la remuneración de los Estatutos sociales.

Quinto.-Ratificación, si procede, de acuerdos anteriores.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Cualquier accionista tendrá derecho a examinar, en el domicilio social, las cuentas anuales de la sociedad, el informe de gestión, la propuesta de aplicación de resultados y el informe de los Auditores de cuentas.

Todo accionista puede solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, y en especial el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma.

Manresa, 4 de junio de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Pujol Medina.-32.478.