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Documento BORME-C-2001-111253

EDICIONES DEL PRADO, S. A.

Publicado en:
«BORME» núm. 111, páginas 14823 a 14823 (1 pág.)
Sección:
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
Referencia:
BORME-C-2001-111253

TEXTO

Junta general de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, calle Cea Bermúdez, número 39, sexto, a las diecinueve treinta horas del día 27 de junio de 2001, en primera convocatoria, y al día siguiente, 28 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000 y consolidado correspondiente a "Ediciones del Prado, Sociedad Anónima", así como de la gestión de los Administradores.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados de "Ediciones del Prado, Sociedad Anónima".

Tercero.-Nombramiento del Consejo de Administración.

Cuarto.-Reelección de Auditores de cuentas de la sociedad y consolidado.

Quinto.-Delegaciones y autorizaciones.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta general o designación de Interventores con arreglo al artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Podrán ejercitar el derecho de asistencia aquellos accionistas que hayan cumplido las condiciones de los Estatutos y del artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar por otra persona. Los accionistas podrán ejercer el derecho de información, de conformidad al artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste, conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores, así como los demás documentos a los que alcanza el derecho de información de los accionistas.

Madrid, 1 de junio de 2001.-El Secretario del Consejo.-32.785.

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