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Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la mercantil "Eurolíneas Marítimas, Sociedad Anónima Laboral", a la Junta general que con carácter ordinario y extraordinario tendrá lugar en Denia, en el hotel "Costa Blanca", calle Pintor Llorens, número 3, el próximo día 29 de junio de 2001, a las doce de la mañana, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2001, a las doce horas treinta minutos de la mañana, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Designación del Presidente y Secretario de la Junta general ordinaria y extraordinaria.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Quinto.-Redenominación del capital social a euros y ajuste al céntimo más próximo, del valor nominal de las acciones, con la consiguiente reducción de capital social y modificación del artículo 6.o de los Estatutos sociales.

Sexto.-Aprobación, en su caso, de la pérdida voluntaria de la calificación como sociedad laboral de la compañía, con la consiguiente modificación de los artículos 1.o, 5.o, 6.o, 9.o, 10, 11 y 36 de los Estatutos sociales, relativos a la denominación social, régimen jurídico, capital social, régimen de transmisión de acciones, jubilación e incapacidad, limitación de la posesión de acciones y constitución del fondo especial de reserva, en el sentido de eliminar los atributos propios de las Sociedades Laborales adaptándolos al texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, dando nueva numeración a los artículos de los Estatutos sociales, en caso de que fuera necesario.

Séptimo.-Estudio y, en su caso, autorización al Consejo de Administración para la ejecución de la operación de venta del buque "Manuel Azaña" con una tercera entidad y de la firma con la misma de un acuerdo de gestión y administración del citado buque.

Octavo.-Delegación expresa en los miembros del Consejo de Administración para que cualquiera de ellos indistintamente pueda formalizar y ejecutar los anteriores acuerdos, firmar cuantos documentos públicos o privados sean precisos al efecto, y realizar las aclaraciones, rectificaciones o subsanaciones que, en su caso, fueran necesarias para la elevación a público de los referidos acuerdos y su inscripción y depósito, en su caso, en el Registro Mercantil.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar en el domicilio social las cuentas anuales de la sociedad, el informe de gestión, la propuesta de aplicación del resultado y el informe de los Auditores de cuentas de la sociedad, así como el texto íntegro de las modificaciones de Estatutos propuestas, y el informe justificativo de las mismas.

Asimismo se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, dichos documentos.

Denia, 8 de junio de 2001.-El Consejo de Administración.-32.438.