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Junta general de accionistas El Consejo de Administración de "Filo, Sociedad Anónima", en cumplimiento de lo dispuesto por los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta general de los señores accionistas, que se celebrará en Barcelona, en el Hotel Meliá-Barcelona, en avenida Sarriá, número 50, el próximo día 27 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y para el supuesto de que no concurriese el número de accionistas exigido para su celebración, el día 28 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de someter a examen y aprobación, en su caso, los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad y las de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000, de la gestión social del Consejo de Administración, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al mismo ejercicio.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad y de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1995, de la gestión social del Consejo de Administración, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al mismo ejercicio.

Tercero.-Aplicación al Grupo Filo del régimen de los grupos de sociedades para la tributación en el Impuesto sobre Sociedades.

Cuarto.-Distribución de dividendo especial a favor de las acciones de clase B, conforme al artículo 4.o (iii) de los Estatutos sociales.

Quinto.-Reelección de los Auditores de cuentas de la compañía.

Sexto.-Ratificación, reelección y nombramientos en el Consejo de Administración, según proceda.

Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para el aumento de capital social, en los términos del artículo 153.1.b de la Ley de Sociedades Anónimas.

Octavo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la misma y/o de sociedades dominadas, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Noveno.-Acuerdos sobre la aplicación de sistemas de retribución sobre la base de opciones sobre acciones u otros instrumentos vinculados al precio de las acciones.

Décimo.-Delegación de facultades para la ejecución de los anteriores acuerdos.

Información: En relación con el acuerdo de aprobación de cuentas anuales y aplicación del resultado del ejercicio, se hace constar que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de Auditores.

Asimismo, se hace constar que cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, o bien requerir la entrega o el envío gratuito del texto íntegro del informe de los Administradores, en el que constan las propuestas de acuerdos sometidos a la consideración de la Junta general.

Asistencia: Las tarjetas de asistencia serán expedidas por la entidad adherida al servicio de compensación y liquidación de valores que en cada caso corresponda. Dichas entidades deberán hacer constar con toda claridad en las tarjetas emitidas la clase de acciones (acciones ordinarias o de clase A, o acciones preferentes o de clase B) que tales tarjetas representen, bien mediante mención expresa de dicha clase (A o B) o por indicación del código de valor completo correspondiente a cada una de dichas clases.

Asimismo las entidades adheridas al servicio de compensación y liquidación de valores deberán enviar antes de la fecha establecida para la Junta, una relación de las tarjetas que hayan expedido a solicitud de sus respectivos clientes.

Presencia de Notario: La Junta se celebrará con presencia de Notario, a requerimiento del Consejo de Administración, para que levante el acta de la misma.

Celebración en primera convocatoria: La sociedad informa que se prevé la celebración de la Junta general el día 27 de junio de 2001, en el lugar y hora antes señalados.

Barcelona, 6 de junio de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-32.475.