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Junta general de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, calle Juan Ignacio Luca de Tena, número 15, a las doce horas del día 28 de junio de 2001, en primera convocatoria, y al día siguiente, 29 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000 correspondiente a "Grupo Anaya, Sociedad Anónima", así como de la gestión del Consejo de Administración en dicho ejercicio.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados de "Grupo Anaya, Sociedad Anónima".

Tercero.-Reelección y/o nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad.

Cuarto.-Nombramientos en el Consejo de Administración.

Quinto.-Redenominación de la cifra del capital social en euros.

Sexto.-Delegaciones y autorizaciones.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación del acta de la Junta general o designación de Interventores con arreglo a la Ley de Sociedades Anónimas.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, conforme a los artículos 10 y 11 de los vigentes Estatutos sociales, todos aquellos accionistas que posean, al menos, cincuenta acciones y los que siendo tenedores de un menor número se agrupen para tal fin.

Para poder ejercer dicho derecho de asistencia deberán cumplir las condiciones previstas en los Estatutos sociales y en el artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas y, en su caso, estar provistos de las correspondientes tarjetas y/o documentos acreditativos.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar por medio de otra persona, debiéndose conferir dicha representación por escrito y con carácter especial para esta Junta.

Asimismo, se recuerda a los señores accionistas el derecho que les corresponde, conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, así como los demás documentos a los que alcanza el derecho de información de los accionistas.

Madrid, 1 de junio de 2001.-El Secretario del Consejo.-32.789.