Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar, en primera convocatoria, a las doce horas del día 28 de junio de 2001 y, en segunda convocatoria, a la misma hora, el siguiente día, 29 de junio de 2001, en el domicilio social, sito en Madrid, calle Ferraz, número 94, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2000 y del informe de gestión del Consejo de Administración, así como aplicación de los resultados.

Segundo.-Cese, reelección y nombramiento de Consejeros y, en su caso, cambio del órgano de administración con la consiguiente modificación de los Estatutos sociales.

Tercero.-Delegación de facultades y poderes para ejecutar los acuerdos que se adopten.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores al efecto.

Se comunica a los accionistas que tienen a su disposición, en el domicilio social, la documentación que ha de ser sometida a la consideración de la Junta, copia de la cual les será entregada, si lo solicitan.

Madrid, 31 de mayo de 2001.-La Secretaria del Consejo de Administración.-29.995.