Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a Junta general ordinaria de accionistas de la entidad para ser celebrada el día 28 de junio de 2001, a las doce horas, en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Lepanto, 410-414, en primera convocatoria y, en su defecto, el día siguiente, 29 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para examinar y, en su caso, aprobar los extremos del siguiente Orden del día Primero.-Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y demás órganos rectores de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados de dicho ejercicio.

Cuarto.-Redenominación de la cifra de capital social a euros, así como del valor nominal de las acciones y consecuente reducción o ampliación de capital social.

Quinto.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Sexto.-Aprobación, si procede, del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria, y de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, en horarios de oficina, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y de auditoría.

Barcelona, 14 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Velayos Balcells.-29.992.