Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de esta sociedad que tendrá lugar el día 29 de junio de 2001, a las dieciséis horas, en primera convocatoria o a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, de ser ello necesario, en los locales del domicilio social, calle Médico Municipal Pedro Cortes, en Bilbao, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión, relativos al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.-Aprobación del acta o nombramiento de Interventores para su aprobación.

Quinto.-Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2001.

Sexto.-Redenominación de la cifra de capital a euros.

Séptimo.-Designación de personas facultadas para, en su caso, la formalización de los acuerdos adoptados y depósito de las cuentas anuales y del informe de gestión en el Registro Mercantil.

Las cuentas anuales, la propuesta de distribución de resultados e informe de gestión así como el informe de los Auditores de cuentas y el resto de documentos que deben de ser sometidos a la aprobación de la Junta, se encuentran a disposición de los señores accionistas, quienes podrán obtener , de forma gratuita, un ejemplar de todos estos documentos a su voluntad.

Bilbao, 28 de mayo de 2001.-Por acuerdo del Consejo de Administración, el Secretario, Javier Zabala Suinaga.-32.419.