Por acuerdo del Administrador, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Pau Claris, número 116, de Barcelona, el día 28 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta.
Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la entidad, correspondientes al ejercicio 2000.
Tercero.-Acuerdos relativos a distribución de resultados, en su caso.
Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas consolidadas de la entidad.
Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.
Sexto.-Acuerdos relativos a redenominación del capital social y cálculo en euros del valor nominal de las acciones.
Séptimo.-Nombramiento de una dirección de cumplimiento normativo.
Octavo.-Ruegos y preguntas.
Noveno.-Redacción y aprobación del acta o, en su caso, designación de Interventores para ello.
Se hace constar el derecho de todos los socios de examinar, en el domicilio social, y de obtener, de forma inmediata y gratuita, desde la fecha de convocatoria, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como el texto íntegro de los mismos y del informe de Auditoría.
Barcelona, 8 de junio de 2001.-La Administradora única, María Vagué Molas.-32.791.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid