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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión de 7 de junio de 2001, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de "Tecnología de la Información y Redes para las Entidades Aseguradoras, Sociedad Anónima" (TIREA), a celebrar en el salón de actos de UNESPA, calle Núñez de Balboa, número 101, de Madrid, a las diez horas, del día 28 de junio de 2001, en primera convocatoria, o el día 29 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a fin de celebrar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Ratificación del nombramiento de administrador acordado provisionalmente por el Consejo de Administración para cubrir la vacante producida.

Segundo.-Ratificación del nombramiento de Auditor de Cuentas de la sociedad.

Tercero.-Examen de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, verificados todos ellos por el Auditor de Cuentas de la sociedad y correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000, y propuesta de aprobación por la Junta general de las cuentas anuales y de la gestión de Consejo de Administración.

Cuarto.-Reducción del capital social, por importe de 349.346.540 pesetas con destino a la compensación de pérdidas acumuladas, según el Balance auditado a 31 de diciembre de 2000, mediante disminución proporcional, 632,2668 pesetas, de las 1.000 pesetas actualmente correspondientes al valor nominal de cada una de las 950.000 acciones en circulación.

Quinto.-Redenominación en euros del capital social de TIREA resultante de la reducción, quedando establecido en la cantidad de 3.610.000 euros, dividido en 950.000 acciones, con valor nominal de 3,80 euros cada una de ellas.

Sexto.-Aumento del capital social por importe de 950.000 euros, mediante emisión a la par de 250.000 nuevas acciones, con valor nominal de 3,80 euros cada una de ellas, que habrán de quedar íntegramente desembolsadas en efectivo en el momento de su suscripción.

Séptimo.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución de uno o varios aumentos de capital por un importe máximo de 1.330.000 euros (equivalentes a 221.293.380 pesetas), por un período de un año a contar desde el día de su aprobación por la Junta general.

Octavo.-Propuesta de modificación de los artículos 5.o, 10 y 11 de los vigentes Estatutos sociales y de supresión de la actual disposición transitoria contenida en dichos Estatutos sociales.

Noveno.-Delegación de facultades para la ejecución de los anteriores acuerdos.

Décimo.-Aprobación del acta de la reunión o, en su defecto, designación de Interventores.

A partir de la publicación del presente anuncio, quedan en el domicilio social de TIREA (calle García de Paredes, número 55, 28010 Madrid), para su examen por los accionistas quienes, asimismo, podrán solicitar su entrega o envío gratuito, los siguientes documentos: A) Las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), e informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000, formulados por el Consejo de Administración; la propuesta de aplicación a pérdidas acumuladas, de los resultados negativos obtenidos durante el ejercicio 2000, y el informe de auditoría.

B) El preceptivo informe del Consejo de Administración justificativo de las modificaciones estatutarias propuestas (artículo 144.1.a, Ley de Sociedades Anónimas), así como el texto íntegro de los extremos a modificar (artículo 144.1.b), Ley de Sociedades Anónimas).

Madrid, 7 de junio de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Evaristo del Río Castromil.-32.615.