Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Convocatoria de Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en primera convocatoria el 28 de junio de 2001, a las trece horas, en el hotel "Crowne Plaza", Gran Vía, número 88, Madrid, o, si procede, el 29 de junio de 2001, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora fijados para la primera, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y gestión social, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000, y aplicación de su resultado.

Segundo.-Nombramiento o, en su caso, prórroga de nombramiento de Auditores de cuentas para ejercer la auditoría de la compañía del presente ejercicio.

Tercero.-Aplicación de reservas a compensar pérdidas de ejercicios anteriores. Reducción de capital, por disminución del valor nominal de las acciones, para compensar pérdidas habidas en anteriores ejercicios y recomponer el patrimonio social disminuido por dicha causa. Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución y protocolización de los acuerdos que resulten de los puntos anteriores.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita las cuentas anuales, informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, así como de los documentos relativos al punto tercero del orden del día.

Madrid, 7 de junio de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-32.412.