Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria El órgano de administración de la mercantil "Construcciones Alhaurín, Sociedad Anónima", por medio de la presente convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Málaga, pasaje Compositor Lehmberg Ruiz, edificio "Santander", portal 1, 5.o A, el próximo 29 de junio de 2001, a las once quince horas, en primera convocatoria, y a las once quince horas el día 30 de junio de 2001, en segunda convocatoria, si fuese precisa, con el siguiente Orden del día Primero.-Adaptación, alteración y ajuste, en su caso, del Balance y cuentas anuales y aplicación del resultado del ejercicio 1999 aprobadas en Junta de fecha 30 de junio de 2000, a la vista del informe de auditoría realizado sobre las mismas e informe redactado por los Administradores, en su caso.

Segundo.-Aprobación, en su caso, del informe de gestión y situación actual de la mercantil respecto del ejercicio 2000 y censura de la actuación social.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas-Balances, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria presentadas por los Administradores, relativas al ejercicio 2000 y aprobación de la aplicación de resultados del mismo.

Cuarto.-Renuncia, renovación y nombramiento, en su caso, de cargos y miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de esta Junta.

Nota: De acuerdo con lo previsto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria podrán los accionistas de esta mercantil solicitar por escrito a los Administradores, con anterioridad a la celebración de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen por convenientes, así como los informes de auditoría, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, los cuales les serán facilitados de forma inmediata y gratuita.

Málaga, 11 de junio de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-33.212.