Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad a celebrar en el Hotel "Majestic", de Barcelona, paseo de Gracia, 68-70, sala "Paseo de Gracia", el día 29 de junio de 2001, a las nueve treinta horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión del ejercicio 2000, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Decisión sobre la aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.-Modificación del artículo 16 de los Estatutos sociales relativo a la composición del Consejo de administración.

Cuarto.-Retribución de directivos y Consejeros de la sociedad. Introducción de un artículo 16 bis en los Estatutos sociales.

Quinto.-Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.-Reelección o nombramiento de Auditor de Cuentas.

Séptimo.-Ampliación de capital con cargo a reservas voluntarias, hasta un importe máximo de 200.000.000 de pesetas.

Octavo.-Redenominación del capital social en euros.

Noveno.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales relativo al capital, de conformidad con los acuerdos aprobados, en su caso, en los puntos 7 y 8.

Décimo.-Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados.

Undécimo.-Ruegos y preguntas.

Duodécimo.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social toda la documentación referente a las Cuentas Anuales e informe de auditoría del ejercicio 2000, y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe del Consejo de Administración sobre las mismas, así como a la entrega o envío, inmediato y gratuito, de copia de los referidos documentos.

Barcelona, 11 de junio de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Jordi Feliu i Nicolau.-33.180.