Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Anuncio de convocatoria de la Junta general ordinaria y extraordinaria Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Mieres, en el polígono industrial de Vega de Arriba, parcela 1-A, el día 29 de junio de 2001, a las nueve horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social del 2000.

Cuarto.-Renovación del cargo de Auditor de la compañía para el ejercicio 2001.

Quinto.-Cese de miembros del Consejo de Administración de la sociedad.

Sexto.-Modificación del órgano de administración de la sociedad, estableciendo al efecto dos Administradores solidarios.

Séptimo.-Modificación de los artículos 9, 18 y 19 de los Estatutos sociales.

Octavo.-Nombramiento de nuevos Administradores.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Undécimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas, de conformidad con lo establecido legal y reglamentariamente, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, correspondiendo igualmente el derecho a los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y, en su caso, solicitar el envío gratuito de dichos documentos.

Mieres, 11 de junio de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Teodoro Julio Llano Lillo.-33.197.