Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de "Radio Castilla, Sociedad Anónima", de conformidad con la normativa legal y estatutaria de aplicación, ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Ruiz de Lihory, número 4, de Valencia, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2001, a las diecisiete horas, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y en informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Tercero.-Dejar sin efecto la autorización concedida para la adquisición derivativa de acciones propias de esta sociedad, en cuanto al porcentaje y en que no se haya hecho uso hasta el presente de tal autorización.

Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias de esta sociedad en los términos previstos.

Quinto.-Nombramiento de nuevo Consejero.

Sexto.-Modificación del artículo 14 de los Estatutos sociales, relativo a la retribución del Consejo de Administración, que en lo sucesivo pasará a estar retribuido, y fijar el importe de la retribución del Consejo de Administración para el ejercicio 2001.

Séptimo.-Renovación de Auditores de cuentas para el ejercicio 2001.

Octavo.-Enajenación de las acciones que componen la autocartera, facultando al Consejo de Administración para determinar la forma de llevarla a cabo.

Noveno.-Reducción del capital social para amortizar la autocartera.

Décimo.-Renumeración de las acciones, en su caso, y redenominación del capital social en euros, nueva redacción del artículo 5.o de los Estatutos, relativo al capital social.

Undécimo.-Cambio de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3.o de los Estatutos sociales.

Duodécimo.-Ruegos y preguntas.

Decimotercero.-Autorización expresa a favor de quienes designe la Junta general para ejecutar y elevar a públicos los acuerdos que así lo precisen, hasta su inscripción registral.

De acuerdo con los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que lo deseen pueden examinar en nuestro domicilio social, o solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos sometidos a la aprobación de las Juntas, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas.

Valencia, 6 de junio de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-33.209.