Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria Se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social en Madrid, calle Miguel Ángel, número 23, el día 27 de junio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día 28, a la misma hora, en segunda, con el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta anterior.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y el informe de gestión relativos al ejercicio del año 2000.

Tercero.-Propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.-Renovación del nombramiento de Auditores.

Quinto.-Propuesta de reducción del capital a cero, para restablecer el equilibrio patrimonial, y simultáneo aumento de capital, en los siguientes términos: a) Anulación de la totalidad de las acciones actualmente existentes.

b) Aumento de capital, nominado en euros, por un importe total de hasta doce millones veinte mil euros, que estará representado por doce millones veinte mil acciones nominativas, de un valor nominal de un euro cada una, todas de la misma clase y con iguales derechos y obligaciones.

c) De la cifra fijada para el aumento de capital, una parte se efectuará por compensación de créditos hasta la suma de cuatro millones ochocientos dos mil euros, que se asignarán a los titulares de los mismos, con exclusión del derecho de suscripción preferente por los accionistas no acreedores.

d) Las restantes acciones, por un importe de siete millones doscientos dieciocho mil euros, podrán ser suscritas por todos los accionistas de la compañía en proporción al número de las que han venido ostentando hasta la fecha.

e) El plazo de suscripción será el de un mes, a contar desde la fecha de celebración de la Junta, debiendo desembolsarse el importe correspondiente en el momento de la suscripción, mediante su ingreso en cualquiera de las cuentas corrientes de la sociedad.

f) En caso de suscripción incompleta, los socios que hayan suscrito acciones tendrán derecho a tomar las que hubieran quedado desiertas, dentro del plazo de otro mes, a contar del vencimiento del señalado para la suscripción, y en la misma proporción que las que ya ostenten en ese momento.

g) En caso de que quedara algún remanente de acciones no suscritas por los procedimientos anteriores, el capital se entenderá aumentado únicamente en el importe de las suscripciones efectivamente realizadas y desembolsadas.

Sexto.-Establecimiento de un número mínimo de acciones para asistir a la Junta general, dentro de las limitaciones legales.

Séptimo.-Delegación de facultades para redactar el texto de los artículos estatutarios que resulten modificados por consecuencia de los acuerdos adoptados en la Junta, y otorgar las escrituras y documentos que resulten preciso para su inscripción en el Registro Mercantil.

Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos a que se refieren los artículos 156 y 168 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como aquellos que serán sometidos a la aprobación de la Junta general y el informe de los Auditores de cuentas, pudiendo solicitar su entrega, o su envío por correo, de forma totalmente gratuita.

Madrid, 8 de junio de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-33.220.