Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará en Euroforum Infantes, calle del Rey, número 38, San Lorenzo de El Escorial (Madrid), el próximo 28 de junio de 2001 a las trece horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 29 de junio de 2001, a las trece horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, todo ello con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de auditoría correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Anulación de cualquier tipo de documentos acreditativos de la titularidad de las acciones emitidos por la sociedad con anterioridad a la fecha de la Junta general, y emisión, en su caso, de los correspondientes títulos en euros.

Cuarto.-Cese y nombramientos de Consejeros.

Quinto.-Nombramiento de Auditores.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatorias todos los accionistas tendrán a su disposición, en el domicilio social, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, e igualmente podrán solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos, de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Madrid a 11 de junio de 2001.-La Secretaria no Consejera, María José Font Boix.-33.044.