Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de "Grupo Hoteles Playa, Sociedad Anónima", conforme a lo dispuesto en el artículo decimoctavo de los Estatutos Sociales y en cumplimiento de lo previsto en los artículos 97 y 98 de la Ley de Sociedades Anónimas, convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el día 29 de junio de 2001 a las doce horas en el domicilio social de la compañia, sito en carretera Faro Sabinal, sin número, edificio "Hoteles Playa", Roquetas de Mar (Almería), o, en segunda convocatoria, el día siguiente al anteriormente indicado, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Gananacias) correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la aplicación de resultado.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la renovación del nombramiento de la sociedad "KPMG Auditores, Sociedad Limitada", como Auditores de la sociedad con carácter individual.

Quinto.-Aprobación, si procede, del cese de un consejero y nombramiento de uno nuevo.

Sexto.-Delegación de facultades.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Derecho de información: A partir de este momento cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta general (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como del informe de gestión y del informe de auditoría.

Roquetas de Mar (Almería), 11 de junio de 2001.-El Secretario del Consejo de Aministración.-32.967.