Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta general ordinaria Por resolución del Consejo de Administración se acuerda convocar a los señores accionistas de la compañía a Junta general ordinaria a celebrar en primera convocatoria, el día 16 de julio de 2001, a las diez horas, en avenida Diagonal, número 453 bis, 7.a, de Barcelona, y en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, el día 17 de julio de 2001.

La Junta se desarrollará con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2000, integradas por el Balance, la Cuenta de Perdidas y Ganancias, comparativo y la Memoria.

Segundo.-Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultados, en su caso.

Tercero.-Ampliación, en su caso, del objeto social de la compañía.

Cuarto.-Modificación, en su caso, del artículo 2 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Ratificación, modificación o, en su caso, revocación de los acuerdos adoptados en la Junta general extraordinaria y universal de la compañía, celebrada en fecha 10 de febrero de 2000.

Sexto.-Redenominación del capital social a la unidad monetaria euro.

Séptimo.-Reducción, en su caso, del capital social de la compañía.

Octavo.-Modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Noveno.-Con carácter simultáneo a la reducción, ampliación, en su caso, del capital social de la compañía.

Décimo.-Modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Undécimo.-Suscripción y desembolso, en su caso.

Duodécimo.-Ruegos y preguntas.

Decimotercero.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Decimocuarto.-Formalización de los acuerdos.

A los efectos legales oportunos se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, el informe sobre las mismas, y el derecho que les asiste de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 24 de mayo de 2001.-El Consejero Delegado, Ana María Rocafort Calvet.-32.398.