Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de socios, a celebrar en la calle de José Castán Tobeñas, 1, piso 6.o, oficina 5, 28020 Madrid, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2001, a las diecisiete horas, y, si fuera preciso, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2001 a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad compuesta por la Memoria, el Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el informe de gestión. Todo ello relativo al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Nombramiento de Auditor de cuentas.

Cuarto.-Cese del Secretario del Consejo de Administración.

Quinto.-Nombramiento de Secretario del Consejo de Administración.

Sexto.-Modificación artículo 7 de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Modificación artículo 15 de los Estatutos sociales.

Octavo.-Cese del actual Letrado asesor de la sociedad, y nombramiento del nuevo Letrado.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general celebrada.

A partir de esta convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las copias de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 1 de junio de 2001.-María Luisa Pérez Ramos, Presidenta del Consejo.-32.974.