(En liquidación) Acuerdo de disolución Con arreglo al artículo 263 de la Ley de Sociedades Anónimas, se da publicidad a las siguientes decisiones del socio único que adoptó, con carácter de Junta general universal extraordinaria, en sesión del pasado 11 de mayo de 2001.
Orden del día Primero.-Traslado del domicilio social. Trasladar el domicilio social de la compañía, sito en la actualidad en calle Isaac Peral, número 42, planta oficinas, locales 8 y 9, a Madrid, calle Cea Bermúdez, número 2.
Segundo.-Modificación del artículo 2.o de los Estatutos sociales.
Como consecuencia de la decisión anterior, modificar el artículo de los Estatutos referente al domicilio social.
Tercero.-Disolución de la compañía. Proceder, con efectos a partir del día de hoy, a la disolución de la compañía al amparo del apartado 1.o del artículo 260 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.
Cuarto.-Cese de los Administradores solidarios de la compañía.
Cesar en sus cargos de Administradores de la compañía a don Francesco de Mojana di Cologna y don Vicente Linares Palacios, aprobándoles expresamente y sin reservas de alguna clase la gestión de los negocios sociales realizados hasta la fecha y agradeciéndoles la dedicación e interés puestos en el desempeño de sus funciones.
Quinto.-Nombramiento de Liquidador único de la compañía.
Designar como Liquidador único de la compañía a don Manuel Corcelles Moral.
Madrid, 25 de mayo de 2001.-El Liquidador único, Manuel Corcelles Moral.-30.526.
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