Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "Construcciones Petrolíferas e Inmobiliarias, Sociedad Anónima", de fecha 28 de marzo del 2001, se convoca a los accionistas de ésta sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en Madrid, en el domicilio social de la compañía sito en la calle Gamonal, 71, el próximo día 29 de junio del 2001, a las once horas, en primera convocatoria y el siguiente día 30 de junio del 2001, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora. Será objeto de dicha Junta general la deliberación y resolución de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión, así como de la gestión del propio Consejo de Administración, todo ello en relación al ejercicio de 2000.

Segundo.-Examen y aprobación en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio de 2000.

Tercero.-Modificación de Estatutos, cambio del órgano de dirección de la sociedad pasando del actual Consejo de Administración al nombramiento de un Administrador único.

Cuarto.-Otorgamiento de las facultades necesarias para elevar a instrumento público los acuerdos sociales adoptados por ésta Junta general.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Madrid, 12 de junio de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-33.941.