Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Administrador único se convoca Junta general extraordinaria de la compañía, que se celebrará en la calle Ferraz, número 11-2.o, de Madrid, el próximo día 4 de julio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora y lugar, si procediera, en segunda, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, del Balance cerrado el día anterior al de la reunión, del informe del órgano de administración recomendando la transformación, de la transformación de la sociedad en limitada, y de nuevos Estatutos sociales.

Segundo.-Anulación y sustitución, si procede, de los antiguos títulos representativos de las acciones por participaciones sociales. Modificación, en su caso, del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Tercero.-Cese y nombramiento, en su caso, del Administrador único.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación de resultados, y de la gestión llevada a cabo por el órgano de administración de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 1996, 31 de diciembre de 1997, 31 de diciembre de 1998, 31 de diciembre de 1999 y 31 de diciembre de 2000.

Quinto.-Redenominación del capital social a euros y, en su caso, aumento o reducción de capital social.

Sexto.-Traslado, en su caso, del domicilio social de la compañía y consiguiente modificación de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Otorgamiento de poderes para elevar a público.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Lectura, redacción y aprobación del acta de la reunión.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas que hayan cumplido los requisitos legales y estatutarios establecidos, y tengan inscritas con cinco días de antelación sus acciones en el libro registro de acciones. Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones, su informe y la restante documentación que ha de someterse a su aprobación, así como pedir su inmediata entrega o envío gratuito. Para obtener la tarjeta de asistencia las acciones podrán depositarse en el domicilio social.

Madrid, 12 de junio de 2001.-El Administrador único.-34.086.