Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por el Consejo de Administración de la entidad se convoca Junta general ordinaria de socios, que tendrá lugar en el domicilio social, carretera Amposta-Santa Bárbara, kilómetro 3,300, de Masdenverge, el día 4 de julio de 2001, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda, al siguiente día, 5 de julio de 2001, en los mismos lugar y hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y Memoria, y propuesta de aplicación del resultado, así como de la gestión social correspondiente al ejercicio 2000.

Segundo.-Redenominación en euros de la cifra del capital social y consiguiente modificación del valor nominal de las acciones conforme a lo dispuesto en el artículo 21 y concordantes de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro y consiguiente modificación de Estatutos sociales.

Tercero.-Ratificación del acuerdo tomado el pasado 25 de abril de 2001 por el Consejo de Administración en relación con la redistribución de los cargos del Consejo.

Cuarto.-Cese de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social, o mediante envío gratuito a su domicilio, si así lo solicitan, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Masdenverge, 4 de junio de 2001.-El Consejo de Administración.-34.108.