Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "Especial Gear Transmission, Sociedad Anónima", se convoca a los señores accionistas a la Junta general que, con carácter de ordinaria y extraordinaria, tendrá lugar en el domicilio social en Munguia-Vizcaya, Sector Industrial 1-2 Trobika, Parcela 4, el día 5 de julio de 2001, a las diez horas en primera convocatoria y el siguiente día 6 de julio de 2001 en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, para el supuesto de no reunirse en la primera el quórum legal, y ello con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2000.

Segundo.-Censura de la Gestión Social.

Tercero.-Aplicación de Resultados.

Cuarto.-Toma de decisión sobre la compraventa del terreno y la fábrica.

Quinto.-Ampliación de capital social, en su caso, para financiar la compra a que se refiere el anterior punto del orden del día.

Sexto.-Aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria que supone la ampliación de capital social y el informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Asimismo los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social las cuentas anuales, el informe de gestión y la auditoría, así como el derecho a obtener de forma gratuita e inmediata de la sociedad, si así lo solicitan, la entrega y envío de los citados documentos.

En Bilbao a, 13 de junio de 2001.-El Presidente, Valeriano González González.-34.126.