Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas y asimismo a los señores Consejeros a la Junta extraordinaria del Consejo de Administración, a celebrar tras la Junta general. Dicha Junta tendrá lugar, en primera convocatoria, en el domicilio social de la compañía, el próximo día 15 de julio de 2001, a las doce horas de la mañana y, en segunda convocatoria, y caso de no lograrse el quórum necesario, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, al objeto de tratar sobre los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio 2000 y decidir, en su caso, acerca de la aplicación del resultado.

Segundo.-Cese y nombramiento de Administrador o Administradores.

Tercero.-Reducción de capital como consecuencia de la preceptiva amortización de acciones a realizar tras la subasta de determinadas acciones de la sociedad debido al impago del dividendo pasivo.

Cuarto.-Aumento de capital.

Quinto.-Redenominación de la cifra del capital social a euros.

Sexto.-Modificaciones estatutarias que procedan como consecuencia de los anteriores acuerdos.

Séptimo.-Ratificación, subsanación o, en su caso, rectificación o aclaración de aquellos acuerdos adoptados en anteriores Juntas no elevadas a escritura pública.

Octavo.-Facultades para elevar a públicos y ejecutar los acuerdos que se adopten.

Para la adopción de los acuerdos relativos a los puntos tercero y cuarto del orden del día, se precisará el quórum especial de asistencia y, en su caso, votación que prevé el artículo 103 de la Ley.

Los accionistas pueden examinar desde hoy, en el domicilio social, la documentación y textos que se someterán a la Junta y el informe justificativo emitido por el Administrador así como solicitar el envío gratuito de copia de todo ello.

Barcelona, 7 de junio de 2001.-El Presidente del Consejo.-32.923.