Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por el Consejo de Administración se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, en el hotel "Miguel Ángel", calle Miguel Ángel, número 29-31, a las diez horas del día 5 de julio de 2001, en primera convocatoria o, en su caso, a la misma hora y en el mismo lugar, al siguiente día, 6 de julio de 2001, en segunda convocatoria, al objeto de conocer, deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aprobar, en su caso, las cuentas anuales, que comprenden el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria explicativa, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aprobar, en su caso, las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Censurar la gestión social realizada por los Administradores de la sociedad, durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000, previa revisión y aprobación del informe de gestión y del informe de gestión consolidado.

Cuarto.-Resolver, en su caso, sobre la aplicación del resultado.

Quinto.-Informe de los Auditores de cuentas.

Sexto.-Designación de Auditores de cuentas.

Séptimo.-Aprobar, en su caso, la reducción del capital social en la cuantía de 5.255.567.500 pesetas, para el restablecimiento del equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido por consecuencia de las pérdidas.

Octavo.-Información sobre la oferta pública de adquisición de acciones formulada por "Sandobella Holding, B.V." y sobre la situación de la cotización bursátil de la compañía; proposición y adopción, en su caso, de decisiones al respecto.

Noveno.-Otorgamiento de facultades expresas para el cumplimiento de las obligaciones recogidas en los artículos 365 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil, y para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Derecho de información: Respecto de los puntos 1.o, 2.o, 3.o, 4.o y 5.o del orden del día, y de conformidad con lo previsto en los artículos 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, y 42.6 del Código de Comercio, los accionistas que lo deseen pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, y examinar en las oficinas de la sociedad, sitas en Madrid, calle Pedro de Valdivia, número 16, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe de gestión consolidado, así como los informes de los Auditores de cuentas.

Asimismo y respecto del punto 7.o del orden del día y de conformidad con lo previsto en el artículo 144 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio antes citado, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Derecho de asistencia: Según lo previsto en el artículo 13 de los Estatutos sociales, podrán asistir a la Junta general aquí convocada aquellos accionistas que por sí mismos o por agrupación, posean o representen, como mínimo, 50 acciones y tengan inscrita la titularidad de las mismas, con una antelación mínima de cinco días a aquel en que vaya a celebrar la Junta.

Intervención de Notario: El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 13 de junio de 2001.-El Consejo de Administración.-34.095.