Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad "Metalúrgica Cerrajera de Mondragón, Sociedad Anónima", que tendrá lugar en Vitoria-Gasteiz (Álava), calle Artapadura, número 12, en primera convocatoria a las nueve treinta horas del día 9 de julio de 2001, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 10 del mismo mes, conforme al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, gestión social y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.-Ratificación del acuerdo del Consejo de Administración sobre la Junta general de accionistas del día 11 de mayo de 2001.

Tercero.-Aprobación del informe y de la modificación de los artículos 24.o, 27.o y 30.o de los Estatutos sociales, relativos al nombramiento del Consejo de Administración, reuniones del Consejo y delegación de facultades, y el añadido de un artículo 24.o bis, relativo al nombramiento de Administradores por el sistema proporcional.

Cuarto.-Aceptación de renuncia de Administradores, nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

Quinto.-Nombramiento o prórroga de Auditores.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Conforme a la Ley, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, y el informe del Auditor de cuentas. Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Vitoria-Gasteiz, 16 de junio de 2001.-Por el Consejo de Administración, el Presidente.-34.462.