El Presidente del Consejo de Administración convoca Junta general extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en Madrid, avenida de América, 60, 3.o izquierda, el día 13 de julio de 2001, a las nueve horas de su mañana, a fin de deliberar y resolver, sobre los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.
Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2000.
Tercero.-Informe emitido por el Consejo de Administración, en relación con la propuesta de modificación de los Estatutos sociales, a fin de que la sociedad sea regida mediante Administrador único, en vez de Consejo de Administración.
Cuarto.-Modificación de los Estatutos sociales por la nueva estructura, que han de tener para contemplar la existencia de Administrador único en lugar de Consejo de Administración.
Quinto.-Designación de Administrador único.
Sexto.-Designación de la persona o personas, que procederán a elevar a público los acuerdos adoptados que así lo precisen.
Séptimo.-Ruegos y preguntas.
Los señores socios pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a aprobación de la Junta general, pudiendo pedir el envío a su domicilio.
Madrid, 12 de junio de 2001.-El Presidente de Consejo de Administración, Enrique Ruiz Liso.-34.032.
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