Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará a las once quince horas del día 19 de julio de 2001, en el domicilio social, polígono industrial, sector 4, parcela número 15, Villanueva de Gállego (Zaragoza), en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aprobación de la gestión social y ratificación, en su caso, de las actuaciones realizadas por el Administrador hasta la fecha.

Tercero.-Redenominación en euros de la cifra del capital social, ajuste del valor nominal de las acciones y consiguiente modificación de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Ampliación del capital social mediante aportaciones dinerarias y consiguiente modificación estatutaria.

Quinto.-Autorizar y delegar en el órgano de administración la fijación de las condiciones de la ejecución de los acuerdos adoptados en todo lo no previsto por la Junta general, y facultarle para realizar los anuncios, formalizar las escrituras públicas e inscribir en el Registro Mercantil, que sean necesarios para formalizar los acuerdos adoptados.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura, aprobación y firma, si procede, del acta de la Junta.

Se advierte a los socios que tienen a su disposición, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, pudiendo solicitar su entrega o envío gratuito.

Villanueva de Gállego, 6 de junio de 2001.-El Administrador único.-34.237.