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Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración convoca Junta general extraordinaria de accionistas de la compañía, que deberá celebrarse en el domicilio social el día 23 de julio de 2001, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Reducción del capital social por pérdidas mediante la disminución del valor nominal de las acciones, incluso a cero, y aumento del capital simultáneo por emisión de nuevas acciones, con prima de emisión, en su caso, mediante aportaciones dinerarias y/o por compensación de créditos, y, en su defecto, disolución de la sociedad y nombramiento de Liquidador o Liquidadores. La presente convocatoria se hace para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 262.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, por concurrir las causas de disolución que establece el artículo 260.4 y concordantes de dicha Ley. Todo ello sin perjuicio del expediente de suspensión de pagos que se sigue en el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Palencia, dando cuenta, en todo caso, al Juzgado y a los Interventores de la presente convocatoria y de los acuerdos que se adopten.

Segundo.-Modificación de los artículos 5, 9, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 30 de los Estatutos sociales.

Tercero.-Cese y nombramiento de Administradores.

Cuarto.-Ratificación de la persona nombrada como representante de la sociedad en el expediente de suspensión de pagos y, en su caso, designación de la persona o personas u organismos que, con carácter solidario a la nombrada y entre sí, ostentarán la plena representación de la sociedad en el expediente de la suspensión de pagos a los efectos previstos en la Ley de Suspensión de Pagos.

Quinto.-Delegación de facultades.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, o nombramiento de Interventores para su aprobación, conforme al artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y/o pedir la entrega o envío gratuito del texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe justificativo de las mismas, así como del Balance verificado por el Auditor de cuentas para la reducción de capital, de la certificación del Auditor para la ampliación por compensación de créditos.

Se hace constar, asimismo, que las representaciones otorgadas para la primera convocatoria también serán válidas para la segunda.

Dueñas (Palencia), 18 de junio de 2001.-La Secretaria del Consejo.-35.149.