State Agency Official State Gazette

Por acuerdo del Administrador único se convoca a los señores socios, y en especial a la herencia yacente de doña Visitación Adela Marín Martínez, a Junta general extraordinaria de socios, a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, 28007, calle Andalucía, número 6, el día 16 de julio de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para someter a examen y aprobación el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión de la Administración de la compañía durante el ejercicio de 2000.

Tercero.-Acuerdo para la redenominación en euros de la cifra del capital social.

Cuarto.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos que se adopten y requieran su inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria cualquier socio podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 15 de junio de 2001.-El Administrador único.-35.085.