Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en las oficinas sitas en paseo de La Habana, número 63, 28036 Madrid, el próximo día 11 de julio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Ampliación del objeto social y consiguiente modificación estatutaria.

Segundo.-Aprobación, si procede, del sistema de retribución, consistente en la entrega de acciones y/o concesión de derechos de opción sobre las acciones de la sociedad, aplicable a Administradores, Directivos y otros empleados de "Renta 4 Servicios de Inversión, Sociedad Anónima", y sociedades de su grupo y, en su caso, adopción de los acuerdos procedentes para su implantación, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 130 y disposición adicional cuarta de la Ley de Sociedades Anónimas, añadidos ambos por la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, facultando al Consejo de Administración para su aplicación, ejecución y desarrollo.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones de la propia sociedad, directamente o a través de entidades de su grupo, al amparo de lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.-Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos, contenidos en el acta de la sesión.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículo 144 de de la Ley de Sociedades Anónimas).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Madrid, 19 de junio de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-35.180.