Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en la calle Arfe, número 3, de esta capital, el día 20 de julio, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día 21 del mismo mes, a las diecisiete treinta horas, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio de 2000.

Tercero.-Redenominación en euros del capital de la sociedad, por ajuste del valor nominal de las acciones, y si la cifra resultante del capital social fuere inferior al capital mínimo legalmente establecido, el redondeo se efectuará al alza o, en su defecto, la reducción se llevará a cabo mediante la creación de una reserva indisponible, de conformidad con lo determinado en el artículo 28.uno de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre Introducción del Euro, y correlativa modificación del artículo 5.ode los Estatutos sociales.

Cuarto.-Habilitación a los miembros del Consejo de Administración para elevar a público los acuerdos adoptados por la Junta.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si ha lugar, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y del texto de modificación estatutaria propuesta, de conformidad con el artículo 144.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, así como a pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Córdoba, 5 de junio de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Luengo González.-34.426.