Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general de accionistas La Administradora única convoca a los señores accionistas a la Junta general de accionistas que se celebrará en Barcelona, Vía Laietana, número 54, planta tercera, puerta 4, en primera convocatoria, el día 18 de julio de 2001, a las doce horas, y el siguiente día, 19 de julio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (integradas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria), aplicación de resultados y censura de la gestión social correspondientes a los ejercicios sociales de 1996, 1997, 1998, 1999 y 2000.

Segundo.-Ratificación, si procede, de los acuerdos de traslado de domicilio adoptados por la Junta general en sesión de 17 de mayo de 1996 y 23 de julio de 1997 o, en otro caso, examen y aprobación de la propuesta de traslado del domicilio social a Madrid, y consiguiente modificación del artículo 3.o de los Estatutos sociales.

Tercero.-Ratificación, si procede, del acuerdo de ampliación del objeto adoptado por la Junta general en sesión de 30 de junio de 2000 o, en otro caso, examen y aprobación de la propuesta de ampliación del objeto social y consiguiente modificación del artículo 4.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Ratificación, si procede, del acuerdo de reducción del capital adoptado por la Junta general en sesión de 17 de julio de 1998, o, en otro caso, examen y aprobación de la propuesta de reducción del capital social en su totalidad, hasta dejarlo reducido a la cifra de cero pesetas, y simultánea ampliación a diez millones de pesetas, y consiguiente modificación de los artículos 5.o y 6.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Cese y nombramiento de Administrador único o, en su caso, modificación del órgano de administración, modificación de los Estatutos sociales y nombramiento de Administradores.

Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución de los anteriores acuerdos.

Séptimo.-Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita la entrega y el envío íntegro de las modificaciones estatutarias respecto a domicilio, objeto, reducción de capital y órgano de administración y de los informes justificativos de las mismas, así como de los Balances, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memorias, propuestas de aplicación de resultados y demás documentos que se someten a la aprobación de la Junta, solicitándolo al teléfono 91 519 30 03.

Podrán asistir a la Junta los señores accionistas que fueran titulares de acciones a fecha 17 de julio de 1998 y los que las hubieran suscrito con posterioridad y que, al menos con cinco días de antelación a la fecha prevista para su celebración, hubiesen solicitado su asistencia y figurasen en la relación de accionistas que hubieran presentado sus títulos para destrucción tras el 17 de julio de 1998 o acrediten que a tal fecha eran titulares de acciones o hayan depositado sus títulos a tal efecto en el lugar de celebración de la Junta, donde se les facilitarán las tarjetas de asistencia.

Madrid, 15 de junio de 2001.-"Fopisa, Propiedad Inmobiliaria, Sociedad Anónima", la Administradora única.-"Llera Gestión, Sociedad Limitada", el representante físico, Eusebio Benito Fernández.-34.378.