Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Clara del Rey, número 24, 1.o, de esta capital, el día 17 de julio, a las veinte treinta horas, en primera convocatoria, y el día 18, del mismo mes, a las veinte treinta, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la sociedad correspon diente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio de 2000.

Tercero.-Dimisión, cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Redenominación en euros del capital de la sociedad, por ajuste del valor nominal de las acciones, con la correspondiente reducción del capital social, realizándose, mediante la creación de una reserva indisponible, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.Uno de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre Introducción del Euro, y correlativa modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Habilitación a los miembros del Consejo de Administración para elevar a público los acuerdos adoptados por la Junta.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si ha lugar, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y del texto de la modificación estatutaria propuesta, de conformidad con el artículo 144.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, así como a pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Madrid, 5 de junio de 2001.-Fernando Luengo González, Presidente del Consejo de Administración.-34.445.