Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará en el hotel "Plaza Castilla", sito en Madrid, paseo de la Castellana, 220, el día 17 de julio de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, al día siguiente, en segunda convocatoria, si a ello hubiera lugar, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad e informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000. Aplicación de resultados.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de los acuerdos y decisiones del Consejo de Administración en el mismo ejercicio.

Tercero.-Redenominación del capital social a euros. Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Propuesta de modificación del órgano de administración de la sociedad. En su caso, cese y nombramiento.

Quinto.-Modificación del capítulo II de los Estatutos sociales.

Sexto.-Protocolización e inscripción de acuerdos en el Registro Mercantil. Delegación de facultades.

Séptimo.-Aprobación del acta de la reunión.

De conformidad a lo dispuesto en los artículos 144 y 212 p2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace saber que cualquier accionista podrá obtener, de manera inmediata y gratuita y desde la fecha de la presente convocatoria de Junta general, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, y en particular el informe de auditoría, el texto íntegro de la modificación de Estatutos sociales propuesta y el informe justificativo sobre la misma elaborado por el Consejo de Administración, pudiendo examinarlos y obtenerlos en el domicilio social o solicitar el envío gratuito a sus domicilios.

Madrid, 20 de junio de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-35.261.