Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 30 de julio de 2001, a las doce horas, en Barcelona, avenida Josep Tarradellas, número 14, 4.o, y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales, el informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aprobación de la gestión del órgano de administración social.

Tercero.-Ratificación y, en su caso, adopción nuevamente en los mismos términos que en la Junta general de 31 de julio de 1997, del acuerdo de aumento de capital en 349.802.000 pesetas, con emisión de 349.802 nuevas acciones, de 1.000 pesetas de nominal, mediante compensación de créditos, con supresión del derecho de suscripción preferente.

Cuarto.-Redenominación en euros de la cifra del capital social y del valor nominal de las acciones y nueva renumeración de las acciones y adjudicación a los socios de las mismas.

Quinto.-Nombramiento de miembros del Consejo de Administración por estar próxima la caducidad de sus cargos.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Asimismo, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe de los Administradores sobre la misma, así como el informe-certificación del Auditor de cuentas de la sociedad sobre el valor real de las acciones de la sociedad y sobre la exactitud de los datos contenidos en el informe de los Administradores; así como sobre los créditos que se compensan en la ampliación de capital, y del derecho a solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 212, 144.c), 159 y 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 11 de junio de 2001.-El Secretario, no Consejero, del Consejo de Administración, Jaime Cabecerans Cabecerans.-34.859.